Finans dünyasına süratle giren kripto paraların alım-satım yapıldığı platformlarla ilgili vakit zaman olumsuz haberler gündeme geliyor.
Mali Hataları Araştırma Heyeti (MASAK) Başkanlığı, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun bağlantılı olduğu gerçek ve hukukî şahıslar nezdinde inceleme başlatıldığını duyurdu.
Platformun müşterilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi haberleri MASAK’ı harekete geçirdi
MASAK Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya nazaran, son günlerde gerek milletlerarası gerekse ulusal basın ve yayın organlarında, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformunun müşterilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getiremediği konularına ait haberlere dikkat çekildi.
İncelemenin dayanağı
Açıklamada, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelik’te 1 Mayıs 2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcıların, 5549 sayılı Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak addedildiği hatırlatıldı.
Ülkemizdeki faaliyetleri inceleniyor
Söz konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlıkça, bu yükümlülerin faaliyetlerinin incelemeye tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Diğer taraftan, basında çıkan haberlere husus FTX.com ticari unvanlı global kripto varlık alım satım platformu ile alakalı olan ve ülkemizde faaliyet gösteren yükümlülerin süreç ve faaliyetleri, FTX.com’a ait haberlerin kamuoyu gündemine düştüğü birinci andan itibaren Başkanlığımızca dikkatle takip edilmiş ve gerekli önlemler acilen alınmıştır.
İşlemler askıya alındı
Bu önlemler cümlesinden olmak üzere, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun bağlı olduğu gerçek ve hükmî bireyler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen misyon ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan öteki kelam konusu bağlı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzere yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçler, 5549 sayılı kanunun 19/A unsuru kapsamında askıya alınmıştır.”
