Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Gülnara Kerimova’nın bir akrabasının İsviçre Federal Ceza Mahkemesinde Siirt Escort 2003 2014 yılları ortasında paranın nereden geldiğini ve kimin tarafından bankadan çekildiğini gizlemek niyetiyle şirketler ismine banka hesabı açmak ve uydurma banka dokümanlarını Sinop Escort imzalamaktan mahkum edildiği belirtildi
Kerimova’nın şu anda Özbekistan’da mahpustaki akrabasının 390 bin İsviçre frangı ceza ödemesine ve soruşturma kapsamında ele geçirilen 130 milyon Sivas Escort İsviçre frangının ise 133 milyon dolar Özbekistan’a iade edilmesine karar verildiği belirtildi
Başsavcılıkça öteki 5 kişi hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi
İsviçre 2012’de Urfa Escort soruşturma başlatmıştı
İsviçre Kerimova ve ismi açıklanmayan öbür 5 Özbek vatandaşı hakkında Temmuz 2012’de soruşturma başlatmış ve banka hesaplarında bulunan 800 milyon İsveç Şırnak Escort frangına el koymuştu
Soruşturmanın Özbekistan telekomünikasyon dalındaki kara para aklama argümanıyla ilgili olduğu tabir edilmişti
