Olay 2018 yılın içerisinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye nazaran kendini müteahhit olarak tanıtarak etrafında inanç sağlayan Güney Afrika asıllı A.A. (30), T.K. kamu kurumlarından ihale aldığını söyleyerek T.K. isimli şahıstan para dayanağı istedi. Kamu kurumlarından ihale aldığına inandırmak ismine hazırladığı düzmece dokümanları gösterdiği T.K.’ya yüksek kar hissesi teklif eden A.A. farklı tarihlerde şahıstan 2 milyon TL aldı. 2018-2019 yılları ortasında T.K.’ya devir dönem düşük ölçüde ödeme yapan A.A., ödeme yapamadığı periyotta itimat kazanmak ismine ise kamu kurumu yetkilisi olarak tanıttığı Türk vatandaşı B.A.(34) ve Ü.F. (34) ile T.K.’yı arayarak ekonomik kriz nedeniyle ödemelerin aksadığı sonraki süreçte ise ödemelerin devam edeceğini bildirdi. Ortadan geçen vakitte ödeme alamayan T.K. ise dolandırıldığı teziyle polise giderek şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürdüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube grupları, A.A., B.A. ve Ü.F.’yi İzmit’te düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar, yapılan süreçlerin akabinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
